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关于配合开展社会组织反洗钱数据报送情况问卷调查的通知
    发表时间:2019-08-22

各社会组织:
   根据《中华人民共和国反洗钱法》及《中国人民银行 民政部关于印发<社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法>的通知》(银发〔2017〕261号)等有关规定,社会组织与其他组织或个人开展合作或者发生资金交易时,发现或者有合理理由怀疑相关组织或个人的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。为了解广东辖内社会组织反洗钱数据报送情况和存在的困难,请各社会组织配合填写《特定非金融机构反洗钱数据报送情况调查问卷》(见附件),并于8月30日前将填好的调查问卷发至中国人民银行珠海市中心支行电子邮箱422268198@qq.com或li_xiaogang_zh@163.com。

    
珠海市民政局
2019年8月22日


人行联系人1: 陈丽雯,电话:3328377、15625172163
邮箱:422268198@qq.com
人行联系人2:李小刚电话:3328105、13702324859
邮箱:li_xiaogang_zh@163.com

附件1:特定非金融机构反洗钱数据报送情况调查问卷(社会组织).doc

 
 
     
 
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